Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 23 сентября 2010 года № 101
О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17 марта 2006 года № 27 и признании утратившим силу постановления Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2006 года № 08/П
Утратило силу в соответствии с постановлением Министерства финансов РБ от 5 марта 2015 года № 12
На основании пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17 марта 2006 г. № 27 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля лицами, осуществляющими финансовые операции, деятельность которых контролируется Министерством финансов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 111, 8/14690; 2008 г., № 67, 8/18354; 2009 г., № 80, 8/20524) следующие изменения и дополнения:
1.1. в преамбуле слово «незаконным» заменить словом «преступным»;
1.2. в Типовых правилах внутреннего контроля лицами, осуществляющими финансовые операции, деятельность которых контролируется Министерством финансов Республики Беларусь, утвержденных этим постановлением:
в пункте 1:
в части первой слова «организациями, осуществляющими оптовую торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями, розничную торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценными камнями, в том числе принятыми от населения по договорам комиссии, прием в залог и хранение в ломбарде изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе» заменить словами «профессиональными участниками рынка ценных бумаг; фондовыми биржами; лицами, осуществляющими торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями; ломбардами, пунктами скупки»;
в части второй слова «общими требованиями к правилам внутреннего контроля» заменить словами «Законом Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352»;
в пункте 2:
часть первую изложить в следующей редакции:
«2. Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они осуществлены или нет, при наличии хотя бы одного из условий, перечисленных в статье 6 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.»;
часть вторую дополнить абзацем пятым следующего содержания: